Вакансии ИТ

Начальник служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник

Дата:23 Января
Работодатель:Кристалбанк
Город:Киев
Требования:Створення дієвої та ефективної системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, аналіз фінансових операцій на наявність ознак внутрішнього фінансового моніторингу.
Організація засідань Комітету з питань фінансового моніторингу та підготовка питань для розгляду та обговорення.
Організація та проведення навчань з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.
Підготовка та надання НБУ статистичної звітності.
Розробка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
Квалификация:Знання вимог законодавства України з питань легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.
Практичний досвід роботи в банківській сфері не менше 3 років.
Знання АБС Б2. Аналітичний склад розуму.
Бездоганна ділова репутація.
Комунікабельність, стресостійкість.
Контакты:Телефон: 044-590-44-18
Открой меня
Обратите внимание: ×